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投訴情況說明格式及篇一
佛山市順德區(qū)華達(dá)電器制造有限公司(公章)??
中山歐盈光電科技有限公司(公章)?
20xx年x月x日?
投訴情況說明格式及篇二
;關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改情況的說明
2007 年，公司根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字200728 號(hào)）和廣西證監(jiān)局《關(guān)于做好上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（桂證監(jiān)字200714 號(hào)）及深圳證券交易所《關(guān)于做好加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知》等文件精神，開展了公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，活動(dòng)分自查階段、公眾評(píng)議階段和整改提高階段。
截止2007 年10 月31 日，公司治理專項(xiàng)活動(dòng)三個(gè)階段的主要工作已基本完成，限期整改問題已在限期內(nèi)整改完畢，并于2007 、年11 月1 日，通過《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》及深圳證券交易所巨潮資訊網(wǎng)站披露了整改報(bào)告。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)200827 號(hào)《公告》及廣西證監(jiān)局《關(guān)于進(jìn)一步深入推進(jìn)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的通知》的有關(guān)規(guī)定，為進(jìn)一步鞏固公司治理專項(xiàng)活動(dòng)成果，持續(xù)推進(jìn)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，公司對(duì)2007 年度開展的治理專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告的落實(shí)情況及持續(xù)改進(jìn)性問題的整改效果重新進(jìn)行了審慎評(píng)估，現(xiàn)對(duì)截至2008 年6 月30 日公司治理活動(dòng)的整改情況說明如下：
一、限期整改問題及整改情況說明
1、監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用有待進(jìn)一步提高整改情況說明：為了使監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用得到充分發(fā)揮，公司已于2007 年6 月30日前強(qiáng)化了監(jiān)事的職責(zé)，對(duì)監(jiān)事進(jìn)行了培訓(xùn)，在限期內(nèi)完成了整改。
2、經(jīng)理層特別是總經(jīng)理人選的產(chǎn)生、招聘，不是通過競(jìng)爭方式選出，還沒有形成合理的選聘機(jī)制整改情況說明：2007 年6 月30 日前，董事會(huì)提名委員會(huì)已制定了經(jīng)理層的選聘標(biāo)準(zhǔn)及程序，在限期內(nèi)完成了整改。
3、董事會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)未能定期全面開展工作：整改情況說明：2007 年6 月30 日前，公司董事會(huì)已對(duì)四個(gè)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則進(jìn)行修改和完善，并
已將實(shí)施細(xì)則發(fā)送給各位委員，讓他們了解自己的職責(zé)，董事會(huì)專門委員會(huì)已正常運(yùn)作及發(fā)揮作用，在限期內(nèi)完成了整改。
4、對(duì)分支機(jī)構(gòu)的管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)整改情況說明：由于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司在異地設(shè)立多個(gè)分公司。為了降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，公司于2007年6月30日前，已采取措施加強(qiáng)對(duì)分公司的管理和控制，如對(duì)公司公章的管理和使用等方面進(jìn)行規(guī)范。同時(shí)，將針對(duì)分公司的管理，制訂了更為切實(shí)可行的財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度和管理人員考核制度、實(shí)行經(jīng)理離任審計(jì)等，在限期內(nèi)完成整改。
二、持續(xù)改進(jìn)問題及整改情況說明
1、公司運(yùn)作存在不規(guī)范的情況
（1）公司董事、監(jiān)事、高管存在缺席股東大會(huì)的情況。
（2）公司董事會(huì)對(duì)下屬專門委員會(huì)重視不足，專門委員會(huì)的委員對(duì)自己職責(zé)亦不了解掌握，專門委員會(huì)沒有真正運(yùn)作和發(fā)揮作用。
（3）公司章程第一百三十五條關(guān)于董事會(huì)召開時(shí)的會(huì)議通知對(duì)象未包括監(jiān)事，違反了《上市公司章程指引（2006 年修訂）》第一百一十四條董事會(huì)召開時(shí)會(huì)議通知對(duì)象包括監(jiān)事的規(guī)定。
（4）公司章程第一百三十五條把董事辦公會(huì)議增加為董事會(huì)會(huì)議的一種形式，不符合《上市公司章程指引（2006 年修訂）》第一百一十四條和第一百一十五條規(guī)定的董事會(huì)召開會(huì)議時(shí)只有董事會(huì)會(huì)議和董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議兩種會(huì)議形式的規(guī)定。
（5）公司章程允許職工代表擔(dān)任董事，卻沒有明確職工代表擔(dān)任董事的名額，違反了《上市公司章程指引（2006 年修訂）》第九十六條的規(guī)定。整改情況說明：
①公司董事會(huì)已嚴(yán)格按照《公司章程》的規(guī)定召開股東大會(huì)，敦促公司董
事、監(jiān)事及高管人員出席公司股東大會(huì)。
②公司董事會(huì)已于2008 年1 月16 日召開會(huì)議，審議通過了對(duì)下設(shè)四個(gè)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的修訂，專門委員會(huì)的委員已充分了解掌握專門委員會(huì)的實(shí)施細(xì)則，明確自己的職責(zé)，正在運(yùn)作和發(fā)揮作用。
③公司已于2008 年1 月16 日召開臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)公司章程第四十四條、第一百條及第一百三十五條內(nèi)容進(jìn)行了修改，有關(guān)董事會(huì)會(huì)議的通知對(duì)象、會(huì)議形式及職工代表擔(dān)任董事的名額等條款已符合《上市公司章程指引（2006 年修訂）》的有關(guān)規(guī)定。
2、內(nèi)部控制制度不健全，內(nèi)部控制機(jī)制不完善。
（1）公司市場(chǎng)總監(jiān)陳謹(jǐn)先生違規(guī)買賣本公司股票。
（2）內(nèi)部控制制度不夠健全。公司未制定內(nèi)部審計(jì)制度，也未配備專職審計(jì)人員，違反了公司章程第一百九十七條和第一百九十八條的規(guī)定。整改情況說明：
①公司董事會(huì)已于2007年9月13日向所有董事、監(jiān)事、高管及相關(guān)人員通報(bào)了市場(chǎng)總監(jiān)陳謹(jǐn)違規(guī)買賣公司股票的情況。董事會(huì)今后將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)公司董事、監(jiān)事、高管及相關(guān)人員法律法規(guī)的教育和培訓(xùn)，從即日起要求董事、監(jiān)事、高管以此為鑒，認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守各項(xiàng)法律、法規(guī)和本公司章程等有關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行自己的職責(zé)和義務(wù)，杜絕此類行為的再次發(fā)生。陳謹(jǐn)先生已于2007年9月13日將此次買賣本公司股票獲得的收益全額上繳公司。
②公司已于2007年11月2日配備了專職審計(jì)人員，于2008年1月16日制定了內(nèi)部審計(jì)制度并獲董事會(huì)審議通過。公司將根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)200827 號(hào)《公告》及廣西證監(jiān)局的要求，把持續(xù)推進(jìn)公司治理活動(dòng)做為下
一階段的重點(diǎn)工作，積極發(fā)揮董事會(huì)專門委員會(huì)的作用，不斷提高規(guī)范運(yùn)作的意識(shí)和水平，深刻認(rèn)識(shí)到完善公司治理結(jié)構(gòu)是規(guī)范上市公司運(yùn)作、提升上市公司質(zhì)量的基礎(chǔ)，公司在持續(xù)深化并提高治理水平與制度建設(shè)方面仍要做好以下幾個(gè)方面的工作：、
1、不斷完善《公司章程》《關(guān)聯(lián)交易》等內(nèi)部控制制度，規(guī)范公司運(yùn)作、增強(qiáng)公司獨(dú)立性，重點(diǎn)增加制止股東或?qū)嶋H控制人侵占上市公司資產(chǎn)的具體措施。
2、加強(qiáng)公司資金的管理，杜絕股東或者實(shí)際控制人占用公司資金行為的發(fā)生，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保，明確董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員維護(hù)上市公司資金安全的責(zé)任和法定義務(wù)。
3、進(jìn)一步修訂公司《信息披露管理制度》的相關(guān)條款，細(xì)化定期報(bào)告的條款內(nèi)容，增加對(duì)股東、實(shí)際控制人的信息問詢、管理、披露制度，增加敏感信息排查、歸集、保密及披露條款。
4、引進(jìn)人才、強(qiáng)化和健全公司治理組織機(jī)制。公司計(jì)劃用半年時(shí)間，全方位引進(jìn)適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)管理需要、熟悉上市公司法律法規(guī)及相關(guān)運(yùn)作要求的行政、銷售、財(cái)務(wù)、投資、法律、人事等高級(jí)管理人員，建立一支適應(yīng)公司治理持續(xù)改進(jìn)工作需要、能夠規(guī)范管理公司、不斷為股東、為社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富的管理團(tuán)隊(duì)。公司將以此次專項(xiàng)治理活動(dòng)為契機(jī)，繼續(xù)以提高上市公司質(zhì)量為中心，嚴(yán)格規(guī)范自身經(jīng)營活動(dòng)，提高公司誠信度，同時(shí)進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范運(yùn)作和內(nèi)部控制制度，努力促進(jìn)公司透明度、競(jìng)爭力和贏利能力以回報(bào)投資者。
索芙特股份有限公司董事會(huì)
二○○八年七月十九日
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合肥宏達(dá)有限責(zé)任公司是國有企業(yè)，增值稅一般納稅人。主要產(chǎn)品有：a產(chǎn)品、b產(chǎn)品和c產(chǎn)品。開戶銀行是工行合肥市大鐘樓支行。企業(yè)法人代表劉偉。
一、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況說明：
本公司有兩個(gè)基本生產(chǎn)車間；一車間和二車間。一車間生產(chǎn)a產(chǎn)品，二車間生產(chǎn)b產(chǎn)品和c產(chǎn)品，各種產(chǎn)品所耗原材料均為開工時(shí)一次投入，單步驟大量生產(chǎn)各主要產(chǎn)品。本年十二月a產(chǎn)品完工50箱，b產(chǎn)品完工45箱。銷售a產(chǎn)品100箱，b產(chǎn)品200箱，全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)利潤總額120.84萬元。
二、利潤分配及資金變動(dòng)情況
3.56萬元，銷售費(fèi)用為33.9萬元，管理費(fèi)用86.8萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用1.9 萬元，資產(chǎn)減值損失為 15.8萬元，公允價(jià)值變動(dòng)損溢為2萬元，投資收益為4.28萬元，營業(yè)利潤總額 122.50元，營業(yè)外收入為0.6萬元，營業(yè)外支出為2.25萬元,繳納所得稅29.10萬元后凈利潤為91.7萬元 本公司期初的實(shí)收資本為320萬元，其中國家資本224萬元，d公司法人資本金96萬元；期末增加資本金45萬元，是c公司以固定資產(chǎn)對(duì)我公司的投資。年末提取盈余公積9.3萬元,分配給投資者利潤24.8萬元，年末未分配利潤65.7萬元，2011年末所有者權(quán)益為479.7萬元。
三、反映企業(yè)經(jīng)營情況的重要財(cái)務(wù)指標(biāo)
1、資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)
期初總資產(chǎn)為590.80萬元，總負(fù)債為137.77萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為23 %；期末企業(yè)總資產(chǎn)為792.1萬元，總負(fù)債為317.6萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為40%。資產(chǎn)負(fù)債比率較期初有較大的提高，表明企業(yè)長期償債能力有所下降，但企業(yè)利用債權(quán)人提供資金進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的能力有了較大的提高。
2、流動(dòng)比率指標(biāo)
期初企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)360.00萬元，流動(dòng)負(fù)債57.77萬元，流動(dòng)比率為6.2，期末流動(dòng)資產(chǎn)432.6 萬元，流動(dòng)負(fù)債137萬元，流動(dòng)比率為 3.1 。我廠流動(dòng)比率較高，短期償債能力較強(qiáng),但是企業(yè)持有的閑置現(xiàn)金數(shù)額較大，從而影響企業(yè)資金的有效利用，降低了企業(yè)的盈利能力。
3、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率指標(biāo)
本期企業(yè)營業(yè)收入為452.69萬元，應(yīng)收帳款平均余額 35.62萬元，周轉(zhuǎn)率為12.7次。本企業(yè)應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率較好,我公司的應(yīng)收賬款的運(yùn)營效率尚可。
4、存貨周轉(zhuǎn)率指標(biāo)
周轉(zhuǎn)率不是很高，與行業(yè)水平有一定差距，說明存貨資產(chǎn)的營運(yùn)能力較低。
5、營業(yè)利潤率
我廠該年度利潤總額為122.2萬元，營業(yè)收入為456.29萬元，營業(yè)收入利潤率是27 %。該指標(biāo)越高，反映企業(yè)銷售收益水平越高，獲利能力越強(qiáng)。
6、資本收益率
我廠年度凈利潤為91.7萬元，資本金平均額為342.5萬元，資本金利潤率為26 %，資本金利潤率越高，表明企業(yè)權(quán)益資本的獲利能力較強(qiáng)。
四、對(duì)本期下期財(cái)務(wù)狀況發(fā)生重大影響的事項(xiàng)說明
固定資產(chǎn)增加對(duì)財(cái)務(wù)狀況發(fā)生的影響。二車間購入設(shè)備一臺(tái)，總造價(jià)是84.43萬元。新設(shè)備的投入必將增加二車間b產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，同時(shí)應(yīng)做好生產(chǎn)資金的準(zhǔn)備和增加銷售的市場(chǎng)開拓。
新建三車間借款100萬元對(duì)財(cái)務(wù)狀況發(fā)生的影響。2011年12月26日，我廠向建行城南分行借入五年期借款100萬元，利率6%。借款的增加，導(dǎo)致未來五年中每年的財(cái)務(wù)費(fèi)用要增加6萬元。為確保按期還本付息，減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)盡早開工建設(shè)，早日投產(chǎn)使用，為企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。
合肥宏達(dá)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)科 陳世娟
二〇一二年元月二十日
2
一、企業(yè)概況
本企業(yè)屬于服務(wù)性企業(yè)，成立于2017年。是以綠化施工為主的公司，主營業(yè)務(wù)收入占企業(yè)總收入的比重為100％。公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額已達(dá)16萬元，其中包括流動(dòng)資產(chǎn)13.14萬元，占總資產(chǎn)的比例為82％；固定資產(chǎn)2.87萬元，占資產(chǎn)總額的比例為18％。負(fù)債總額達(dá)2萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為12.5%，其中流動(dòng)負(fù)債2萬元，占負(fù)債總額的100％，所有者權(quán)益14萬元，占企業(yè)資產(chǎn)總額的87.5％。
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二、企業(yè)經(jīng)營情況分析
1、本年主營業(yè)務(wù)收入24萬元，比去年同比增長14萬元，增長率140％。
2、本年管理費(fèi)用15.83萬元，比去年同比增長3.52萬元，增長率28.6％，管理費(fèi)用占主營業(yè)務(wù)收入的66％。
3、本年主營業(yè)務(wù)稅金及附加1.36萬元，比去年同比增長0.79萬元，增長率138.6％，主營業(yè)務(wù)稅金及附加占主營業(yè)務(wù)收入的`5.67％。
4、本年?duì)I業(yè)利潤6.8萬元，比去年同比增長7.9萬元；營業(yè)利潤占主營業(yè)務(wù)收入的28.33％。
三、利潤實(shí)現(xiàn)和分配情況
1、本年實(shí)現(xiàn)利潤總額6.8萬元，凈利潤5.1萬元。
2、全年上交所得稅1.7萬元。
3、本年職工工資總額8.4萬元，職工人數(shù)7人，職工全年平均收入
1.2萬元。
四、資金增減和周轉(zhuǎn)情況
1、本年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為79%；流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為218%；固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為667%；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為172%。
2、企業(yè)的發(fā)展能力指標(biāo)情況：主營業(yè)務(wù)收入增長率為140%。
五、總結(jié)說明
公司由于成立時(shí)間短，剛剛起步，雖然經(jīng)營效益增長很快，但不確定因素很多，主要是應(yīng)收賬款增加較大，后期應(yīng)積極回款；同時(shí)職工工資總額占比較高，應(yīng)很好控制。
二○一三年四月二十八日
2017年，受市場(chǎng)大環(huán)境及政府基礎(chǔ)建設(shè)投資的減少，對(duì)于以市政設(shè)施建設(shè)為主要的我司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生情況，產(chǎn)生了較大的不利影響。今年，根據(jù)集團(tuán)的戰(zhàn)略調(diào)整，我司整體并入市政交通公司，成為其全資控股子公司，這是我司發(fā)展的機(jī)遇，在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌安排下，全司上下一心，進(jìn)一步解放思想，積極對(duì)外開拓，克服各種不利影響，全面完成了集團(tuán)公司對(duì)我司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
一、企業(yè)基本情況
我司屬市政施工企業(yè)，主要經(jīng)營項(xiàng)目為：市政公用工程施工總承包一級(jí)、房屋建筑工程施工總承包二級(jí)、土石方工程專業(yè)承包一級(jí)、橋梁工程專業(yè)承包一級(jí)、公路路面工程專業(yè)承包二級(jí)、環(huán)保工程專業(yè)承包二級(jí)、公路工程施工總承包一級(jí)、預(yù)應(yīng)力工程專業(yè)承包二級(jí)、隧道工程專業(yè)承包二級(jí)、機(jī)械設(shè)備租賃、建筑工程實(shí)驗(yàn)室等。
二、生產(chǎn)經(jīng)營情況
1、2017年公司共完成營業(yè)收入98285萬元，同比減少14321萬元，增長率為-12.72%。其中主營業(yè)務(wù)收入98228萬元，同比減少14140萬元，增長率為-12.58%。我司營業(yè)收入同比減少，主要原因是受國際國內(nèi)外大環(huán)境的影響，很多基建項(xiàng)目停建或暫緩建設(shè)，或未按合同要求按時(shí)開工，受此影響，我司的營業(yè)收入同比有一定幅度的下降。
2、2017年公司共實(shí)現(xiàn)利潤總額739萬元，同比減少559萬元，增長率為-43.07%。 3、2017年公司所有者權(quán)益總額為13588萬元，同比減少685萬元，扣除客觀因素的影響，國有資本保值增值率為100.14%，實(shí)現(xiàn)了國有資本的保值增值。
三、企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益分析
1、2017年我司共實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤752萬元，營業(yè)利潤率0.77%。其中主營業(yè)務(wù)利潤3178萬元，主營業(yè)務(wù)利潤率為3.24%。橫向比較偏低，主要原因是市場(chǎng)競(jìng)爭激烈，為了維持公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，很多項(xiàng)目都是低價(jià)競(jìng)標(biāo)。另一因素是前期潛虧項(xiàng)目在本期消化。
2、2017年我司營業(yè)成本為92290萬元，其中主營業(yè)務(wù)成本91821萬元、營業(yè)稅金及附加3232萬元、期間費(fèi)用2372萬元。成本費(fèi)用利潤率為2.41%，該項(xiàng)指標(biāo)較去年有所增大，但依然在合理范圍，在我司的經(jīng)濟(jì)效益不好的情況下，更應(yīng)該加強(qiáng)成本控制。
3、凈資產(chǎn)收益率4.66%，不及去年同期的一半左右，主要是由于凈利潤大幅下降所所致。總資產(chǎn)報(bào)酬率0.98%，表明我司利用全部資產(chǎn)獲取收益的水平較低，投入和產(chǎn)出的比例較低。
四、現(xiàn)金流量分析
1、2017年經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-15356萬元，上年同期為585萬元，主要原因是我司支付的大額投標(biāo)保證金未到期退回。
2、2017年投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-173萬元，上年同期為-89萬元，全是當(dāng)年購置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金。
3、2017年籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為20644萬元，較上年同期的-2488萬元大幅增加。主要原因是本期取得中行渝中支行貸款1.6億，浦發(fā)銀行北部新區(qū)支行4250萬元，招行江北支行2000萬元。近年來，銀行信貸愈發(fā)緊張，本期取得大額銀行貸款，為2017年公司經(jīng)營發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
五、所有者權(quán)益分析
2017年公司所有者權(quán)益總額為13588萬元，同比減少685萬元，其中經(jīng)營積累增加649萬元，按規(guī)定上交利潤706萬元。扣除客觀因素的影響，國有資本保值增值率為100.14%，實(shí)現(xiàn)了國有資本的保值增值。
