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非法集資起訴書 非法集資民事案件篇一
被告人徐xx(曾用名徐xx),男,1970年9月5日出生于xx省xx縣,漢族,初中文化,農(nóng)民。 辯護(hù)人許xx,xxx律師事務(wù)所律師。
xx市人民檢察院以安檢公訴一刑訴(2014)52號(hào)起訴書指控被告人徐xx犯集資詐騙罪,于2014年10月21日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。
xx市人民檢察院指派檢察員苗婧出庭支持公訴。被告人徐xx及其辯護(hù)人許xx到庭參加訴訟。
現(xiàn)已審理終結(jié)。 xx市人民檢察院指控:被告人徐xx以個(gè)人名義經(jīng)營生意長期虧損,為歸還欠款,2009年11月至2012年5月期間,徐xx未經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理部門依法批準(zhǔn),以個(gè)人名義,以做生意為由,以高息為誘餌,通過口口相傳向社會(huì)公眾吸收資金。
所集款項(xiàng)多用于歸還個(gè)人債務(wù)、高息放貸和支付集資群眾本金利息,僅有少部分用于生產(chǎn)經(jīng)營。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定意見認(rèn)定:依據(jù)群眾申報(bào),集資票面金額1763萬元,涉及76人次,60人,返還本金萬元,支付利息萬元,集資余額為萬元。
案發(fā)后,xx市公安局xx分局追回贓款85萬元。針對(duì)上述指控的事實(shí),公訴機(jī)關(guān)向本院提交了被告人徐xx供述、集資群眾的陳述、證人證言、司法會(huì)計(jì)鑒定意見、戶籍證明及其他相關(guān)書證材料。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人徐xx以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額特別巨大,給群眾利益造成特別重大損失,其行為已觸犯了《_刑法》第一百九十二條、第一百九十九條之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人徐xx當(dāng)庭對(duì)起訴書指控的基本犯罪事實(shí)不持異議。其辯護(hù)人認(rèn)為,徐xx不構(gòu)成集資詐騙罪,徐xx有自首情節(jié)。
經(jīng)審理查明:2009年6月之前,被告人徐xx一直以個(gè)人出資的方式參與他人經(jīng)營的項(xiàng)目,在資金不足時(shí),以給付高息借款籌資,由于經(jīng)營虧損及支付高息,徐xx對(duì)外欠下約800萬元的巨額債務(wù)。為歸還巨額債務(wù),從2009年6月至2012年5月,被告人徐xx隱瞞其外欠巨額債務(wù)的事實(shí),以做生意為名,以個(gè)人名義,口頭約定每月2%至5%的高息為誘餌,通過口口相傳向不特定社會(huì)公眾吸收資金,共非法吸收資金1763萬元。
在吸收資金后,徐xx除向集資群眾返還本金萬元,支付利息萬元外,僅將182萬元用于參與他人經(jīng)營,其余資金大部分用于歸還個(gè)人之前欠款及利息、高息放貸,造成集資群眾萬元資金無法歸還。 案發(fā)后,xx市公安局xx分局追回贓款85萬元,徐xx的犯罪行為給集資群眾造成的損失為萬元。
上述事實(shí),有經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證,查證屬實(shí)的下列證據(jù)證實(shí): 1、被告人徐xx供述:我從2007年開始融資,一開始是偶爾生意上資金緊張臨時(shí)用一下,用完后立即還給人家。從2009年以后缺口越來越大,到2009年6月前欠外債約800萬元,為歸還欠款只有繼續(xù)大量融資。
我都是以做煤炭生意的名義從民間融資的,借來的錢用在還以前的欠債了,有一部分按王某某說的項(xiàng)目投資,2009年以后往xx發(fā)煤、建化工廠、做煤塊生意共投資182萬元只收回70多萬元。借新錢還舊賬,在借新錢的過程中又支付利息,這樣欠的錢就越來越多。
2、證人劉某某(被告人徐xx之妻)證言:有部分集資群眾和徐xx聯(lián)系好后,到家找徐xx時(shí),若徐xx不在家,徐xx就會(huì)給我打個(gè)電話,讓我替他把錢收下,并替他給人家打個(gè)借條,徐xx回來后,我都將錢如數(shù)交給徐xx了。 3、被害人任某某(xx市xx區(qū)寶蓮寺鎮(zhèn)任莊村人)、徐某某(xx縣城關(guān)鎮(zhèn)南元村人)、阮某某(xx縣古賢鄉(xiāng)東段村人)等60人陳述及相關(guān)借據(jù)證實(shí)各被害人參與集資及被騙金額的具體情況。
4、證人張某某(xx縣農(nóng)村信用合作社xx信用社主任)證言:2007年其曾介紹朋友借給徐xx一筆錢。 5、證人劉某乙(住xx市xx區(qū)小花園10號(hào))證言:2007年至2009年10月,徐xx和竇某某做煤炭生意虧損。
6、證人王某某(xx市xx區(qū)xx鄉(xiāng)小河澗村人)證言:2007年、2008年,徐xx投資與我共同經(jīng)營煤炭等,徐xx虧損200余萬元。2009年11月,徐xx又投資和我做煤塊生意,徐xx大概賠了40萬元左右;2010年,徐xx又投資和我辦化工廠,徐xx投資50萬元。
7、證人竇某某(xx縣城關(guān)鎮(zhèn)人)證言:2007年開始,其與徐xx投資參與王某某的經(jīng)營,2009年底,徐xx歸還我投資款100萬元。 8、證人郭某某(xx縣xx信用社職工)證言:2007年,徐xx以經(jīng)營煤炭為由借其50萬元;2010年,徐xx歸還了其本金及部分利息。
9、證人員某某(xx市北關(guān)區(qū)人)證言:2008年至2010年,徐xx多次讓其投資經(jīng)營煤炭,后徐xx均向其歸還了本金并有部分分紅。 10、證人魏某某(xx市華業(yè)投資有限責(zé)任公司法定代表人)證言:2009年前后,其和徐xx合伙做煤炭生意,后其退出,徐xx支付了其投資款及部分紅利。
11、證人焦某某(xx市xx區(qū)寶蓮寺鎮(zhèn)二十里鋪村人)證言:2010年春節(jié)后,徐xx參與王某某煤炭生意,并讓其送給王某某20萬元。 12、證人錢某(xx縣平原信用社人員)證言:2010年開始,經(jīng)其介紹,徐xx以月息4%多次借款給何某某。
1。
非法集資起訴書 非法集資民事案件篇二
在眾多詐騙的手段中,集資詐騙的危害最大,影響人群最廣。
檢察院發(fā)起公訴后,法院會(huì)展開審理,并作出一審判決。如果受害人對(duì)一審結(jié)果不服,可以提請(qǐng)上訴。
集資詐騙刑事上訴狀 上訴人(原審被告人)李某,,男,24歲,漢族,1990年1月18日出生于某省某某縣,,初中文化,系某某市某某區(qū)某部集資負(fù)責(zé)人,家住某省某某市某某縣某某村三組。 原審被告人胡某某,,男,漢族,38歲,1976年4月6日出生于某省某某縣,,初中文化,系某某某部負(fù)責(zé)人,家住某某市某某區(qū)川。
上訴人因不服某省某某市某某區(qū)人民法院(2012)某某刑初字第xxxxx號(hào)刑事判決書,現(xiàn)依法提起上訴。 上訴請(qǐng)求:請(qǐng)求依法撤銷原審判決,從輕改判為上訴人犯非法吸收公眾存款罪,并宣告緩刑或發(fā)回原審重審。
理由:原審判決認(rèn)定事實(shí)不清,證據(jù)不足,定性錯(cuò)誤,適用法律及論理不當(dāng),量刑畸重。一、原審判決認(rèn)定事實(shí)不清,證據(jù)不足。
原審判決對(duì)上訴人所得集資款項(xiàng)數(shù)額在事實(shí)及論理部分表述模糊,不作認(rèn)定。按上訴人及原審被告人在原審的供述辯解及證人(1)孫某的證言,2009年10月以原審被告人胡某某為業(yè)主的某某市某某區(qū)某部為集資單位,集資款項(xiàng)票據(jù)以該服務(wù)部名義出具,由該服務(wù)部償還借款本金,該服務(wù)部業(yè)主胡某某拿集資合同款的50%。
上訴人是該服務(wù)部聘用的集資主管人員,因?yàn)槭钱?dāng)場(chǎng)給客戶返還25%—35%的利息,上訴人所得到的50%集資款實(shí)際為支付利息后的125。58萬元減去胡某某提走的86萬元,剩余39。
58萬元,該筆款項(xiàng)支付業(yè)務(wù)員勞務(wù)費(fèi)39。58x60%=23。
75萬元,上訴人所得為15。 83萬元,這部分費(fèi)用還包括宣傳、彩印、差旅等日常開支,這即是上訴人所掌握的集資款項(xiàng),實(shí)際已基本被追繳退賠。
二、原審判決定性錯(cuò)誤,適用法律及理論不當(dāng),量刑畸重。1、原審判決在論理部分稱:“被告人胡某某、李某以非法占有為目的,以詐騙的方法吸收公眾存款……”。
從而對(duì)上訴人以集資詐騙罪、且以數(shù)額特別巨大定罪量刑,予以重判,確屬定性錯(cuò)誤。從案卷材料可以反映出,集資是以胡某某為業(yè)主的單位進(jìn)行宣傳、吸引客戶,也是以該單位廠房、設(shè)備為條件,借款條據(jù)是以該單位名義出具,歸還本金也是由該單位償還。
該單位業(yè)主胡某某提走集資款86萬元后,用于償還個(gè)人債務(wù),處理交通事故,用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還。 從而以他個(gè)人的后期行為從非法吸收公眾存款罪轉(zhuǎn)化成集資詐騙罪,對(duì)此,上訴人不持異議。
而上訴人并非吸收集資款的該服務(wù)部股東或合伙人,與該服務(wù)部生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)沒有任何關(guān)系。上訴人確是該服務(wù)部聘用的集資管理人,所吸收集資款所占50%除去支付利息、業(yè)務(wù)員勞務(wù)費(fèi)、宣傳、差旅等費(fèi)用后,實(shí)為上訴人的傭金或勞務(wù)費(fèi)。
從行為方式和后果上訴人確實(shí)構(gòu)成了非法吸收公眾存款罪,但絕沒有以非法占有為目的,也不存在與胡某某共謀以詐騙方法騙取客戶款項(xiàng)。原審沒有任何上訴人非法占有為目的及共謀故意詐騙的相關(guān)證據(jù)。
根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條第三款規(guī)定:“集資詐騙罪中的非法占有目的,應(yīng)當(dāng)區(qū)分情形進(jìn)行具體認(rèn)定。 行為人部分非法集資行為具有非法占有目的的,對(duì)該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰;非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的,其他行為人沒有非法占有集資款的共同故意和行為的,對(duì)具有非法占有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰”。
因此,應(yīng)區(qū)分不同情況,不能認(rèn)定上訴人犯有集資詐騙罪。 原審也違反我國《刑法》罰當(dāng)其罪,罪刑相適應(yīng)的原則。
2、由于原審判決認(rèn)定事實(shí)不清,定性錯(cuò)誤,適用法律不當(dāng),導(dǎo)致對(duì)上訴人量刑畸重,確罰不當(dāng)其罪,罪刑不相適應(yīng),懇望二審予以糾正。三、上訴人有多項(xiàng)從輕處罰情節(jié)上訴人年齡尚輕,遠(yuǎn)離家鄉(xiāng),初涉社會(huì),由于不辨是非,涉及犯罪。
上訴人為初犯、偶犯,一貫表現(xiàn)良好,案發(fā)后積極退還贓款,最大限度減輕了受害人的損失。歸案后如實(shí)交代案件事實(shí),認(rèn)罪悔罪,懇望從輕處罰并宣告緩刑。
唯以上事由,特上訴貴院,懇請(qǐng)依法公正判決。此致某某市中級(jí)人民法院 上訴人:二零一五年八月二十六日綜上所述,按照法律程序,當(dāng)事人對(duì)集資詐騙案一審不滿的,應(yīng)當(dāng)向上級(jí)法院提出上訴,要求啟動(dòng)二審程序。
在集資詐騙刑事上訴狀中,首先要寫清原告被告信息及一審判決情況,然后提出自己的訴訟請(qǐng)求,并用大量事實(shí)和證據(jù)來為自己證明。在理由方面,可以從一審程序有誤,適用法律有誤方面說。
延伸閱讀: 非法集資罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么 集資詐騙法院階段辯護(hù)詞 眾籌與非法集資的界限。
非法集資起訴書 非法集資民事案件篇三
你好: 寫起訴書之前,你要對(duì)你起訴的事實(shí)和依據(jù)有所了解和掌握,下面告訴你起訴書主要的要求和寫法,下面附上例子,建議參考。
(一)首部應(yīng)依次寫明 文書名稱_民事起訴狀_,原告和被告的基本情況。原告應(yīng)寫明姓名、性別、出生年月日、民族、職業(yè)、工作單位和住址。
被告基本情況的寫法和原告相同,如有的項(xiàng)目不知道的,可以不寫,但必須寫明被告的姓名或名稱與住址或所在地址。因?yàn)開有明確的被告_是人民法院受理案件的法定條件之一。
如有的被告下落不明(如離婚案件的對(duì)方當(dāng)事人),則要說明原因和有關(guān)情況。 關(guān)于_住所、住址、所在地址_的提法問題。
住所,通常亦稱住所地。公民的住所地是指公民的戶籍所在地。
起訴狀中要求寫明公民的住址,一般是指該公民的住所地的地址,但該公民的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,則可寫經(jīng)常居住的地址。為便于聯(lián)系,提高辦案效率,在訴狀中應(yīng)盡量寫明原、被告的通訊號(hào)碼(如辦公電話、住宅電話、手機(jī)、bp機(jī)等)。
(二)正文包括以下內(nèi)容 1.訴訟請(qǐng)求。要寫明請(qǐng)求法院解決什么問題,提出明確的具體要求。
如請(qǐng)求離婚,有多項(xiàng)具體要求的,可以分項(xiàng)表述。如在離婚案件中有三項(xiàng)具體要求的,寫為:①請(qǐng)求判令原、被告離婚;②婚生子***由原告撫養(yǎng),由被告給付撫育費(fèi);③夫妻共同財(cái)產(chǎn)依法分割、債務(wù)依法承擔(dān)。
2.事實(shí)與理由。要擺事實(shí),講明道理,引用有關(guān)法律和政策規(guī)定,為訴訟請(qǐng)求的合法性提供充足的依據(jù)。
擺事實(shí),是要把雙方當(dāng)事人的法律關(guān)系,發(fā)生糾紛的原因、經(jīng)過和現(xiàn)狀,特別是雙方爭議的焦點(diǎn),實(shí)事求是地寫清楚。講道理,是要進(jìn)行分析,分清是非曲直,明確責(zé)任,并援引有關(guān)法律條款和政策規(guī)定。
在離婚案件,一般要寫明雙方何時(shí)結(jié)婚,婚前感情基礎(chǔ)如何,婚后感情變化情況,何時(shí)因何原因關(guān)系開始惡化,以致發(fā)展到破裂的地步等;說明請(qǐng)求準(zhǔn)予離婚的理由,并引用婚姻法有關(guān)條款;對(duì)離婚后的子女撫養(yǎng)、財(cái)產(chǎn)分割等提出處理意見,便于法院依法審理。3.證據(jù)及證據(jù)來源,證人姓名和住址。
提起民事訴訟的原告負(fù)有舉證責(zé)任,要能夠舉出證明案情事實(shí),支持自己訴訟主張的各種證據(jù),包括書證、物證、視聽資料、證人證言、當(dāng)事人的陳述、鑒定結(jié)論、勘驗(yàn)筆錄,等等。列書證,要附上原件或復(fù)制件,如系摘錄或抄件,要如實(shí)反映原件本意,切忌斷章取義、并應(yīng)注明材料的出處;列舉物證,要寫明什么樣的物品,在什么地方由誰保存著;列舉證人,要寫明證人的姓名、住址,他能證明什么問題等。
尾部寫明受訴法院名稱,附件除寫明起訴狀副本*份外,提交證據(jù)的,還要寫明證據(jù)的名稱和數(shù)量。最后由起訴人簽名蓋章,寫明起訴日期。
民事訴狀,應(yīng)當(dāng)按照民事訴訟法第一百一十條規(guī)定“起訴狀應(yīng)當(dāng)記明以下事項(xiàng):(一)當(dāng)事人的姓名、性別、年齡、民族、職業(yè)、工作單位和住址,法人或者其他組織的名稱,住所和法定代表人或主要負(fù)責(zé)人的姓名、職務(wù);(二)訴訟請(qǐng)求和所根據(jù)的事實(shí)與理由;(三)證據(jù)和證據(jù)來源,證人姓名和住所。”這一法律規(guī)定高度概括了民事訴狀的內(nèi)容。
根據(jù)這一法律規(guī)定,結(jié)合民事訴訟實(shí)際,民事訴狀的一般結(jié)構(gòu)和內(nèi)容要素,大致如下: ①標(biāo)題。寫“民事訴狀”或“民事起訴狀”。
②當(dāng)事人基本情況。民事訴訟的當(dāng)事人包括原告和被告。
先寫原告,后寫被告,分段依次寫明姓名、性別、年齡、民族、籍貫、職業(yè)、工作單位和住址等項(xiàng)。當(dāng)事人如系企業(yè)事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體,則在原、被告項(xiàng)內(nèi),第一項(xiàng)寫明單位名稱和所在地,第二項(xiàng)寫明其法定代表人的姓名、職務(wù)。
當(dāng)事人有數(shù)人時(shí),應(yīng)依次寫出,按享受權(quán)利和應(yīng)盡義務(wù)的大小排列。享受權(quán)利大的原告和應(yīng)盡義務(wù)大的被告分別先列寫,然后按順序列寫。
基本情況的寫法相同。如果有訴訟代理人的,可在各該當(dāng)事人名下,另起一段寫明訴狀代理人的姓名、單位和職務(wù)。
如果有第三人參加訴訟的,應(yīng)在列寫完當(dāng)事人之后,寫明第三人的姓名和基本情況,并且根據(jù)案情需要,證明第三人與原、被告的關(guān)系。 請(qǐng)求事項(xiàng)請(qǐng)求事項(xiàng),即案由。
主要寫明請(qǐng)求解決爭議的權(quán)益和爭議的事物,即請(qǐng)求人民法院依法解決原告一方要求的有關(guān)民事權(quán)益爭議的具體事項(xiàng)。如請(qǐng)求人民法院解決損害賠償、債務(wù)清償、合同履行或者要求與被告離婚、給付贍養(yǎng)費(fèi)、繼承遺產(chǎn)等事項(xiàng)。
離婚案件,應(yīng)先寫明請(qǐng)求判決與被告離婚;其次,要明確提出對(duì)子女的撫養(yǎng)及財(cái)產(chǎn)分割的意見和要求。 事實(shí)和理由 應(yīng)寫明下列內(nèi)容: ①事實(shí)部分:要圍繞著訴訟目的,全面反映案件事實(shí)的客觀真實(shí)情況。
敘事要完整,要講明民事案件案情事實(shí)的六個(gè)要素。即時(shí)間、地點(diǎn)、人物、事件、原因和結(jié)果;敘事要真實(shí)。
訴狀是法院受理案件的重要根據(jù)之一。敘述案情時(shí),必須實(shí)事求是,反映案件事實(shí)的本來面貌;敘事要明確。
與爭議事實(shí)有直接關(guān)系的事實(shí),要詳細(xì)敘述明白,與案情事實(shí)關(guān)系不重要的,但必須交待清楚的,可以簡要概括。敘述事實(shí)用詞要準(zhǔn)確,達(dá)到表達(dá)恰當(dāng)。
②理由部分:主要是列舉證據(jù),說明證據(jù)來源、證人姓名和住址;根據(jù)事實(shí),對(duì)照法律有關(guān)條款作理由上的論證。 根據(jù)民事訴訟法第五十六條第一款規(guī)定“當(dāng)事人對(duì)自。