每個(gè)人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。范文書寫有哪些要求呢?我們?cè)鯓硬拍軐懞靡黄段哪??這里我整理了一些優(yōu)秀的范文,希望對(duì)大家有所幫助,下面我們就來了解一下吧。
個(gè)人被詐騙報(bào)案材料格式篇一
相關(guān)證據(jù):合同、交款票據(jù)、廣告承諾資料、產(chǎn)品說明、技術(shù)資料等等,和本案有關(guān)的盡量提供,尤其是能證明對(duì)方有欺騙行為的證據(jù)。
原則上報(bào)案應(yīng)該由受害人或舉報(bào)人親自到公安機(jī)關(guān)遞交材料,但如果標(biāo)的較小,又不在一個(gè)地區(qū),親自報(bào)案不值得,也可以考慮委托當(dāng)?shù)赜H友報(bào)案,或者通過郵寄、電話等方式報(bào)案試試。
弘法智律師團(tuán)隊(duì)一直專注于經(jīng)濟(jì)犯罪類案件的報(bào)案代理及立案代理工作,有實(shí)務(wù)的立案經(jīng)驗(yàn),能較好的解決報(bào)案不予受理,無法立案等環(huán)節(jié)。
一、開頭,即有管轄權(quán)的主辦案件機(jī)關(guān)的名稱。
如:__公安局刑警大隊(duì):
二、基本內(nèi)容:
個(gè)人被詐騙報(bào)案材料格式篇二
相關(guān)證據(jù):合同、交款票據(jù)、廣告承諾資料、產(chǎn)品說明、技術(shù)資料等等,和本案有關(guān)的盡量提供,尤其是能證明對(duì)方有欺騙行為的證據(jù)。
原則上報(bào)案應(yīng)該由受害人或舉報(bào)人親自到公安機(jī)關(guān)遞交材料,但如果標(biāo)的較小,又不在一個(gè)地區(qū),親自報(bào)案不值得,也可以考慮委托當(dāng)?shù)赜H友報(bào)案,或者通過郵寄、電話等方式報(bào)案試試。
弘法智律師團(tuán)隊(duì)一直專注于經(jīng)濟(jì)犯罪類案件的報(bào)案代理及立案代理工作,有實(shí)務(wù)的立案經(jīng)驗(yàn),能較好的解決報(bào)案不予受理,無法立案等環(huán)節(jié)。
個(gè)人被詐騙報(bào)案材料格式篇三
【律師提示:報(bào)案人個(gè)信息中,尚需明確報(bào)案人與本案的關(guān)系】
事實(shí)與理由:
【律師提示:重點(diǎn)陳述被控告人涉嫌犯罪的事實(shí)和證據(jù)】
報(bào)案人請(qǐng)求公安機(jī)關(guān)對(duì)本案進(jìn)行立案偵查,追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。
如認(rèn)為本案不屬于刑事案件,請(qǐng)?jiān)诜ǘ〞r(shí)間內(nèi)向報(bào)案人出具《不予立案通知書》,詳細(xì)闡明不予立案的理由。
報(bào)案人:
年xx月xx日
個(gè)人被詐騙報(bào)案材料格式篇四
寫明姓名、性別、出生年月日、民族、籍貫、職業(yè)或工作單位和職務(wù)、住址等基本情況,律師只需寫明姓名及其所在律師事務(wù)所名稱。
被申請(qǐng)人(犯罪嫌疑人):
寫明姓名、性別、出生年月日、民族、籍貫、職業(yè)或工作單位和職務(wù)、住址等基本情況。
被申請(qǐng)人(犯罪嫌疑人)的犯罪事實(shí):
寫明犯罪嫌疑人犯罪時(shí)間、地點(diǎn)、侵害的客體、目的、動(dòng)機(jī)、手段、造成的后果等事實(shí)要素。
申請(qǐng)的理由及法律依據(jù):
寫明犯罪嫌疑人犯罪行為構(gòu)成的罪名法律依據(jù)。
證據(jù)和證據(jù)來源、證人姓名和住址。
寫明主要證據(jù)及其來源,主要證人姓名和住址。
xx公安局(或xx人民檢察院、xx人民法院)
申請(qǐng)人:xx
xx年xx月xx日
個(gè)人被詐騙報(bào)案材料格式篇五
申請(qǐng)人:張海軍,任占國等76人。
代表人:張海軍,男,漢,1976年9月21日生,xx。聯(lián)系方式:xxxxxx。
代表人:張華彬,男,漢,1970年2月12日生,xx。聯(lián)系方式:xxxxx。
代表人:李廣華,男,漢,1959年11月14日生,xx。聯(lián)系方式:xxxx。
申請(qǐng)事項(xiàng):
請(qǐng)求貴局依法對(duì)趙金鋼涉嫌詐騙一案進(jìn)行刑事立案,依法追究趙金鋼的刑事責(zé)任。
事實(shí)與理由:
趙金鋼,男,漢族,1971年8月5日生,身份證住址:xx。
的方式(詳見運(yùn)單)。76名申請(qǐng)人基于所簽貨運(yùn)合同,把所托運(yùn)貨物交付給趙金鋼。然而,趙金鋼在收到收貨人支付的貨款共計(jì)636109元人民幣整后(詳見附表2),只向部分申請(qǐng)人返還了151495元人民幣整,其余大部份以種種理由拒付貨款給76名申請(qǐng)人,且占為己有,共計(jì)484614元人民幣整。目前,黑馬收貨站已通過20xx年度年檢,但營業(yè)執(zhí)照中注冊(cè)經(jīng)營地址“石家莊市橋東區(qū)七四二零院內(nèi)193號(hào)”,已經(jīng)不是黑馬收貨站,趙金鋼本人已攜款潛逃,76名申請(qǐng)人的損失已無法追回。
綜上,張金剛以非法占有為目的,與76名申請(qǐng)人簽訂貨物運(yùn)輸合同,使76名申請(qǐng)人基于所簽貨運(yùn)合同陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而交付貨物;在趙金鋼收到收貨人所支付的貨款后,又隱瞞事實(shí)真相,編造種種理由,拒付貨款給76名申請(qǐng)人,以達(dá)到其非法占有76名申請(qǐng)人的貨款的目的,且數(shù)額巨大,社會(huì)危害性嚴(yán)重,完全符合《^v^刑法》第266條關(guān)于詐騙罪的犯罪構(gòu)成。根據(jù)《^v^刑法》以及《中和人民共和國刑事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定,依法向貴局提出立案申請(qǐng),請(qǐng)求依法追究趙金鋼的刑事責(zé)任,以保障正常的交易秩序和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
通知人:
日期:
個(gè)人被詐騙報(bào)案材料格式篇六
男,文化程度:初中
住址:
工作單位:
訴訟代理人:原告兒子。
被告:
法定代表:
地址:
電話:
訴訟起因:
原告因被告的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員推銷誤導(dǎo)欺詐,于20xx年1月25日“購買”了被告的保險(xiǎn)產(chǎn)品,險(xiǎn)種為:,已有一年時(shí)間。在今年被告催交保費(fèi)時(shí),才于近期發(fā)現(xiàn)該保險(xiǎn)產(chǎn)品的事實(shí)真相。原告認(rèn)為被告以非法占有為目的,蓄意實(shí)施保險(xiǎn)合同欺詐。為維護(hù)自己的合法權(quán)益不受侵害,現(xiàn)向人民法院提起民事侵權(quán)訴訟案。
訴訟請(qǐng)求:
1、原告與被告的保險(xiǎn)合同不是依法簽訂,保險(xiǎn)合同不成立,請(qǐng)求確認(rèn)保險(xiǎn)合同無效。
2、判令被告依據(jù)無效保險(xiǎn)合同占有原告“保費(fèi)”的行為侵權(quán)。依據(jù)《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》,被告在提供服務(wù)或推銷產(chǎn)品(泰康永利兩全保險(xiǎn)b款(分紅型)保險(xiǎn)產(chǎn)品)時(shí),通過在訂立、履行“保險(xiǎn)合同”的過程中,隱瞞保險(xiǎn)真實(shí)情況,告訴虛假情況,實(shí)施保險(xiǎn)合同欺詐,騙取原告保費(fèi)人民幣萬元。
3、判令被告承擔(dān)民事欺詐的法律責(zé)任,既雙倍返還賠償。
4、由于騙取的數(shù)額巨大,已構(gòu)成刑事詐騙犯罪,請(qǐng)求移交公安機(jī)關(guān)追究違法刑事責(zé)任。
5,判令被告承擔(dān)本案全部訴訟費(fèi)用。
事實(shí)及理由:
20xx年1月前后,被告的保險(xiǎn)推銷員多次找到原告,謊稱其“保險(xiǎn)產(chǎn)品”:泰康永利兩全保險(xiǎn)b款(分紅型),非常適合原告目前的身體狀況,建議投保。聽了推銷員的介紹,原告表示愿意投保。由于原告年齡已近60,文化程度不高(初中),就由推銷員代筆填寫了投保單,原告在投保單上的簽名處簽了名。涉及到被保險(xiǎn)人及投保人,即原告的告知欄及健康告知書的有關(guān)狀況,均由推銷員按可以順利通過審查的要求進(jìn)行了打勾(投保單填寫日期:20xx年1月25日),并讓我提前交納了保費(fèi)萬元。
兩個(gè)月后,保險(xiǎn)推銷員送來了保單合同(保險(xiǎn)單制作日:20xx年3月20日),說是公司已經(jīng)批準(zhǔn)了審查。原告沒有多想,直到今年2月份,推銷員來催交保費(fèi),經(jīng)核實(shí)才發(fā)覺跟他告訴我的情況不一樣,才發(fā)現(xiàn)是上當(dāng)受騙,于是要求返還已經(jīng)交納的保費(fèi)萬元。他說保險(xiǎn)合同已經(jīng)生效,只能按退保處理,結(jié)果被告知要損失10多萬元,這才發(fā)現(xiàn)事態(tài)嚴(yán)重。依據(jù)法律規(guī)定,原告根本沒有簽訂保險(xiǎn)合同,那來的合同生效?后經(jīng)過仔細(xì)研究保單合同條款,才發(fā)現(xiàn)這是保險(xiǎn)公司惡意設(shè)置的圈套。為保護(hù)原告的合法權(quán)益不受無效保險(xiǎn)合同的綁架侵犯,經(jīng)爭議無果后,才向人民法院提起本案侵權(quán)訴訟!
訴訟的法律依據(jù):
一、根據(jù)《合同法》及《保險(xiǎn)法》,保險(xiǎn)合同必須依法訂立
《合同法》第二章合同的訂立
第十條當(dāng)事人訂立合同,有書面形式、口頭形式和其他形式。
法律、行政法規(guī)規(guī)定采用書面形式的,應(yīng)當(dāng)采用書面形式。當(dāng)事人約定采用書面形式的,應(yīng)當(dāng)采用書面形式。
第十三條當(dāng)事人訂立合同,采取要約、承諾方式。
《保險(xiǎn)法》第二章保險(xiǎn)合同
第十一條投保人和保險(xiǎn)人訂立保險(xiǎn)合同,應(yīng)當(dāng)遵循公平互利、協(xié)商一致、自愿訂立的原則,不得損害社會(huì)公共利益。
第十四條保險(xiǎn)合同成立后,投保人按照約定交付保險(xiǎn)費(fèi);保險(xiǎn)人按照約定的時(shí)間開始承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任。 第十七條訂立保險(xiǎn)合同,保險(xiǎn)人應(yīng)當(dāng)向投保人說明保險(xiǎn)合同的條款內(nèi)容,并可以就保險(xiǎn)標(biāo)的或者被保險(xiǎn)人的有關(guān)情況提出詢問,投保人應(yīng)當(dāng)如實(shí)告知。
1、投保單是表示投保人愿意投保的資格說明,其主要內(nèi)容為投保人的身體狀況,其作用是用于保險(xiǎn)公司審查投保人是否有簽訂保險(xiǎn)合同的主體資格。本案原告在保險(xiǎn)公司的“投保單”上的簽名,其真實(shí)意思的表示是愿意投保,是“簽定合同”的意向表示。
2、如果保險(xiǎn)公司審查后認(rèn)為投保人有資格和條件可以簽訂保險(xiǎn)合同,其保險(xiǎn)推銷員應(yīng)該向投保人說明保險(xiǎn)條款的真實(shí)內(nèi)容,即要約。如果投保人對(duì)保險(xiǎn)條款的真實(shí)意思搞清楚后,沒有異議,就可以書面訂立保險(xiǎn)合同了,而簽名就是對(duì)合同要約的承諾。什么叫簽訂合同?沒有“簽”名,就不可能“訂”立合同。 3、原告與被告沒有簽訂該保險(xiǎn)合同。保險(xiǎn)公司推銷的是保險(xiǎn)產(chǎn)品,合同條款是保險(xiǎn)公司制作的格式條款,是保險(xiǎn)人的合同要約,如果被保險(xiǎn)人對(duì)此合同進(jìn)行承諾,在保單上簽名才是對(duì)該合同要約的承諾方式。但本案中,保單上沒有投保人的簽名。訂立任何合同,雙方都要在合同上簽字是常識(shí),保險(xiǎn)合同當(dāng)然也不例外,只有那一方的簽字,合同是不成立的。
由此可見,原告與被告沒有簽訂保險(xiǎn)合同,只是表達(dá)了愿意簽訂,但沒有實(shí)際簽訂,合同不成立,當(dāng)然就沒有法律效力。
二、證據(jù)證明
證據(jù)一:“投保單”-----原告簽字的意思表示是愿意投保;證明的事項(xiàng)是投?!耙庀颉薄?/p>
證據(jù)二、“保單及保險(xiǎn)產(chǎn)品合同條款”----證明的事項(xiàng):一方面是沒有簽訂,找不到原告的任何簽名,至始至終合同不成立,當(dāng)然也沒有法律效力;而另一方面,同時(shí)證明了被告用無效保險(xiǎn)合同占有原告交納的保費(fèi)違法。
證據(jù)三、繳費(fèi)憑證----證明事項(xiàng):一方面證明了被告收到保費(fèi)萬元的事實(shí);另一方面證明了合同沒有成立就收取保費(fèi)的欺詐事實(shí)(使用欺騙手段,造成既成原告錢財(cái)被事實(shí)上的違法占有)。依據(jù):《保險(xiǎn)法》第十四條保險(xiǎn)合同成立后,投保人按照約定交付保險(xiǎn)費(fèi);保險(xiǎn)人按照約定的時(shí)間開始承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任。 綜上所述,可以看出保險(xiǎn)公司將訂立保險(xiǎn)合同的過程分成兩個(gè)階段,第一階段利用業(yè)務(wù)員或者第三人的花言巧語騙取投保人的信任,說得天花亂墜,騙取受害人的投保申請(qǐng)書,也就是所謂“投保單”上的簽名,并實(shí)際交費(fèi)---建立在告知虛假情況的基礎(chǔ)上,違背職業(yè)道德和《保險(xiǎn)法》的規(guī)定第第十一條、第十七條;第二階段冒用投保人的名義自己訂立保險(xiǎn)合同,將受害人的名字打印在保單上,從而將不平等保險(xiǎn)合同強(qiáng)加給受害人,用掠奪性的不公平條款綁架受害者進(jìn)行搶奪,以達(dá)到非法占有的目的-----建立在合同條款書面真實(shí)情況的基礎(chǔ)上,已經(jīng)撤除了包裝,露出本來的真實(shí)面目。
第一階段裝扮成“天使”,第二階段才展露其魔鬼的本性!是現(xiàn)代版的.聊齋《畫皮》:精心設(shè)計(jì)的保險(xiǎn)合同欺詐步驟和模式,根本性違反了《合同法》關(guān)于合同訂立的法律規(guī)定,不知坑害了多少消費(fèi)保險(xiǎn)產(chǎn)品的消費(fèi)者。
在本案中,原告只是表達(dá)了投保的意愿,而且是在保險(xiǎn)推銷員虛假宣傳,隱瞞真實(shí)情況的條件下,“簽名”提交了愿意“投?!钡纳暾?qǐng),是被告業(yè)務(wù)員侵犯原告知情權(quán)的結(jié)果,并騙取的“保費(fèi)”??上г娌]有實(shí)際“簽訂”所謂的“保險(xiǎn)合同”,被告渾水摸魚,偷梁換柱,并不能在法律的立場得逞。
“保險(xiǎn)合同”的正本及“保單”,沒有原告的簽字,所謂合同根本始終就不成立,不成立的合同也就始終沒有任何法律效力,對(duì)原告是沒有約束力的,原告不認(rèn)。而對(duì)于非法侵占,已經(jīng)事實(shí)上侵犯了原告的財(cái)產(chǎn)權(quán)!被告用不成立也沒有法律效力的“保險(xiǎn)合同”對(duì)原告被欺騙所交納的“保費(fèi)”進(jìn)行占有是不合法的,是非法占有。被告在簽訂、履行保險(xiǎn)合同的過程中,隱瞞保險(xiǎn)產(chǎn)品真實(shí)情況,告訴虛假情況,騙取原告保費(fèi)人民幣萬元,必須承擔(dān)合同欺詐,侵害消費(fèi)者合法權(quán)益的法律責(zé)任。原告是要消費(fèi)保險(xiǎn)產(chǎn)品,但卻受到了被告的欺詐,侵犯了原告的知情權(quán)和財(cái)產(chǎn)權(quán),被告就必須承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任和刑事責(zé)任!有道是,莫伸手,伸手必被捉!
三、要求法院支持原告訴訟請(qǐng)求的法律依據(jù):《^v^消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》
第一章總則
第二條消費(fèi)者為生活消費(fèi)需要購買、使用商品或者接受服務(wù),其權(quán)益受本法保護(hù);本法未作規(guī)定的,受其他有關(guān)法律、法規(guī)保護(hù)。
第四條經(jīng)營者與消費(fèi)者進(jìn)行交易,應(yīng)當(dāng)遵循自愿、平等、公平、誠實(shí)信用的原則。
第五條國家保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益不受侵害。國家采取措施,保障消費(fèi)者依法行使權(quán)利,維護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益。
第二章消費(fèi)者的權(quán)利
第七條消費(fèi)者在購買、使用商品和接受服務(wù)時(shí)享有人身、財(cái)產(chǎn)安全不受損害的權(quán)利。消費(fèi)者有權(quán)要求經(jīng)營者提供的商品和服務(wù),符合保障人身、財(cái)產(chǎn)安全的要求。
第八條消費(fèi)者享有知悉其購買、使用的商品或者接受的服務(wù)的真實(shí)情況的權(quán)利。
第十條消費(fèi)者享有公平交易的權(quán)利。消費(fèi)者在購買商品或者接受服務(wù)時(shí),有權(quán)獲得質(zhì)量保障、價(jià)格合理、計(jì)量正確等公平交易條件,有權(quán)拒絕經(jīng)營者的強(qiáng)制交易行為。
第十一條消費(fèi)者因購買、使用商品或者接受服務(wù)受到人身、財(cái)產(chǎn)損害的,享有依法獲得賠償?shù)臋?quán)利。
第六章爭議的解決
(五)向人民法院提起訴訟。
第七章法律責(zé)任
第四十三條經(jīng)營者違反本法第二十五條規(guī)定,侵害消費(fèi)者的人格尊嚴(yán)或者侵犯消費(fèi)者人身自由的,應(yīng)當(dāng)停止侵害、恢復(fù)名譽(yù)、消除影響、賠禮道歉,并賠償損失。
第四十九條經(jīng)營者提供商品或者服務(wù)有欺詐行為的,應(yīng)當(dāng)按照消費(fèi)者的要求增加賠償其受到的損失,增加賠償?shù)慕痤~為消費(fèi)者購買商品的價(jià)款或者接受服務(wù)的費(fèi)用的一倍。
根據(jù)以上法律規(guī)定,請(qǐng)求人民法院依據(jù)《消費(fèi)者保護(hù)法》,維護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益,讓侵權(quán)、擾亂保險(xiǎn)正常秩序的被告受到應(yīng)有的法律的嚴(yán)懲!
原告(簽名):
個(gè)人被詐騙報(bào)案材料格式篇七
被告人陶某,系xxx礦業(yè)有限責(zé)任公司,股東。于20xx年9月30日被達(dá)茂公安局刑事拘留,同年11月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕。
被告人黃某,系xxx礦業(yè)有限責(zé)任公司,股東。于20xx年10月1日被達(dá)茂公安局刑事拘留,同年11月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕。
本案由達(dá)茂公安局偵查終結(jié),以被告人陶、黃涉嫌詐騙罪,于20xx年11月14日向本院移送審查起訴。本院受理后,于20xx年11月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,已告知被害人法定代表人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了被害人法定代表人和辯護(hù)人的意見,審查了全部案件材料。20xx年11月30日因案件事實(shí)不清、證據(jù)不足,退回達(dá)茂公安局補(bǔ)充偵查完畢,于20xx年12月5日重新移送審查起訴。
經(jīng)依法審查查明:
20xx年9月,被告人陶、黃以非法占有公司財(cái)產(chǎn)為目的,由被告人陶指使他人偽造內(nèi)容為宇宏公司收到包頭海巖公司預(yù)付鐵粉款200萬元假收條,自己制作訴前財(cái)產(chǎn)保全擔(dān)保承諾書。被告人黃偽造了包頭市海巖礦產(chǎn)有限責(zé)任公司購買宇宏公司200萬元鐵精粉假合同一份,及海巖公司假財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)書一份,騙取海巖公司法人代表郁某加蓋海巖公司公章并復(fù)制海巖公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,被告人黃將假合同、假申請(qǐng)書、海巖公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,及其父親的房證交給被告人陶。20xx年9月12、13日陶帶著假收條、假合同、假申請(qǐng)書、以及海巖公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、擔(dān)保承諾書和擔(dān)保財(cái)產(chǎn)相關(guān)證件,騙取包頭市中級(jí)人民法院的信任,在包頭市中級(jí)人民法院辦理訴前財(cái)產(chǎn)保全法律手續(xù),并交5000元費(fèi)用,包頭市中院于20xx年9月29日下達(dá)(20xx)包立—保字第61號(hào)民事裁定書,扣押宇宏公司鐵精粉500噸。
認(rèn)上述事實(shí)的證據(jù)如下:
(一) 報(bào)案材料;
(二) 證人證言
(三) 被告人陶、黃的供訴材料;
(四) 書證材料;
(五) 二被告人的戶籍證明。
本院認(rèn)為,被告人陶、黃,以非法占有為目的,二人共同故意,合伙制作、偽造假合同等手續(xù),騙取包頭市中級(jí)人民法院的信任,通過訴前保全措施,非法占有公司財(cái)務(wù),數(shù)額特別巨大,二被告人的行為已觸犯了《^v^刑法》第二百六十六條的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二被告人的刑事責(zé)任。因二被告人意志以外的原因,詐騙未得逞,符合中《華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定,屬詐騙未遂。根據(jù)〈^v^刑事訴訟法〉第一百四十一條之規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
個(gè)人被詐騙報(bào)案材料格式篇八
據(jù)《^v^刑法》第一百九十二條規(guī)定,集資詐騙罪是指以非法占有為目的,使用詐騙方法進(jìn)行非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),且數(shù)額較大的行為。
需要注意的是,《最高人民檢察院、^v^關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第四十九條對(duì)“數(shù)額較大”進(jìn)行了規(guī)定,即個(gè)人10萬元,單位50萬以上的可以集資詐騙罪立案追訴。
該罪同時(shí)具備客觀要件及主觀要件,這也是認(rèn)定是否構(gòu)成此罪的關(guān)鍵。客觀上,行為人實(shí)施編造謊言、虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相等詐騙方法進(jìn)行非法集資;主觀上,由故意構(gòu)成,且以非法占有為目的。
對(duì)于主觀上的“非法占有”,最高法、最高檢、^v^是這樣解釋的:“雖然非法集資,但是用于生產(chǎn)經(jīng)營,沒有想著騙來歸自己的,一般不會(huì)觸犯本罪。
如果還有足夠的證據(jù)證實(shí)ico融資資金“未用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還的;肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還的;攜帶集資款逃匿的;將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的;抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn),逃避返還資金的;隱匿、銷毀賬目,或者搞假破產(chǎn)、假倒閉,逃避返還資金的;拒不交代資金去向,逃避返還資金的等情形”,則有理由認(rèn)為該ico以非法占有為目的。
簡單地說,項(xiàng)目虛假、跑路的發(fā)行方均涉嫌利用ico進(jìn)行集資詐騙。
根據(jù)公開資料,截至一審時(shí),已追繳部分資金、購買的公司股權(quán),以及房產(chǎn)、機(jī)動(dòng)車、黃金制品、玉石等財(cái)物。后續(xù)追贓挽損工作仍在進(jìn)行中。追繳到案的資產(chǎn)將移送執(zhí)行機(jī)關(guān),最終按比例發(fā)還集資參與人。
換句話說,e租寶從2015年12月3日被立案調(diào)查,時(shí)隔近2年才等來審判,而受害人至今仍未收回退賠數(shù)額(每個(gè)受害投資者的經(jīng)濟(jì)損失總金額 x 退賠比例)。
個(gè)人被詐騙報(bào)案材料格式篇九
申請(qǐng)人:楊xx,男,xx年xx月xx日生,住址:湖南省xx,身份證號(hào):xx,電話:xx。
申請(qǐng)人:李xx,女,xx年xx月xx日生,住址同上,身份證號(hào):xx。
被申請(qǐng)人:楊xx,男,xx年xx月xx日生,住xx,身份證號(hào)碼:xx。
對(duì)被申請(qǐng)人以合同詐騙申請(qǐng)人挖機(jī)的犯罪行為予以立案查處。
被申請(qǐng)人騙取兩申請(qǐng)人在《工程機(jī)械買賣協(xié)議》上簽字,將兩申請(qǐng)人價(jià)值80萬元的序號(hào)為dwyc2005—e4780的履帶式液壓挖掘機(jī)騙走一案,申請(qǐng)人已于20xx年xx月xx日xx公安局報(bào)案,貴局于20xx年xx月xx日作出公不立通字xx號(hào)《不予立案通知書》,申請(qǐng)人不服,申請(qǐng)復(fù)議,貴局又作出x公刑不立復(fù)字xx號(hào)《關(guān)于xx等人涉嫌詐騙一案不予立案答復(fù)函》。后來申請(qǐng)人又找貴局領(lǐng)導(dǎo),領(lǐng)導(dǎo)對(duì)申請(qǐng)人說:找律師找些證據(jù),證據(jù)夠了就立案。故此,申請(qǐng)人到長沙請(qǐng)xx律師取了一些證,xx律師對(duì)唐xx、楊xx、肖xx、陳xx四位知內(nèi)情的人進(jìn)行調(diào)查取證(請(qǐng)見四份調(diào)查筆錄)根據(jù)他們四人提供的證據(jù)和被申請(qǐng)人陳xx的錄音證明,被申請(qǐng)人的行為完全構(gòu)成了詐騙罪。因?yàn)樯暾?qǐng)人同被申請(qǐng)人簽訂的《工程機(jī)械買賣協(xié)議》是一份假的協(xié)議,雙方約定是對(duì)外的,而是在去公證處公證、在雙方簽字之前就有了口頭約定,以《抵押合同書》為準(zhǔn),公證后雙方再到《抵押合同》上簽字。誰知,經(jīng)過公證處公證后,被申請(qǐng)人就不愿意在《抵押合同書》上簽字了;使申請(qǐng)人完全受了騙(《抵押合同書》是被申請(qǐng)人楊xx親自寫的,而且是四位被申請(qǐng)人都一致同意的)。
根據(jù)以上事實(shí)和理由,被申請(qǐng)人的行為觸犯了《刑法》的第二百六十六條規(guī)定,請(qǐng)予以立案查處。
xx自治縣公安局
申請(qǐng)人:楊xx、李xx
xx年xx月xx日