召開股東年會(huì)的通知 召開股東會(huì)議通知(五篇)

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召開股東年會(huì)的通知 召開股東會(huì)議通知篇一

本公司全體非流通股股東已一致同意并提出公司股權(quán)分置改革動(dòng)議，公司董事會(huì)接受上述非流通股股東委托，召集a股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱相關(guān)股東會(huì)議)審議公司股權(quán)分置改革方案，現(xiàn)就召開相關(guān)股東會(huì)議的安排通知如下：

一、召開相關(guān)股東會(huì)議基本情況

1、會(huì)議召開時(shí)間

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：x年4月13日13?30時(shí);

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：x年4月11日～x年4月13日期間各交易日上午9：30—11：30 和下午13：00—15：00。

2、股權(quán)登記日：x年4月3日。

3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：

股份有限公司四樓會(huì)議室

4、會(huì)議審議事項(xiàng)：《股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。

5、會(huì)議方式

本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次相關(guān)股東會(huì)議將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向a股流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，a股流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、參加會(huì)議的方式

公司股東可選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式。

7、提示性公告

本次相關(guān)股東會(huì)議召開前，公司將發(fā)布二次召開相關(guān)股東會(huì)議的提示性公告，二次提示性公告時(shí)間分別為x年3月31日、x年4月7日。

8、會(huì)議出席對(duì)象

(1)凡x年4月3日(星期一)下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司非流通股股東和a股流通股股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次相關(guān)股東會(huì)議及參加表決;因故不能親自出席會(huì)議的股東可書面委托授權(quán)授權(quán)代理人出席和參加表決(被代理人不必為本公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

(2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和公司聘任的見證律師等。

9、公司股票停牌、復(fù)牌事宜

(1)本公司董事會(huì)將申請(qǐng)相關(guān)證券自x年3月13日起停牌，最晚于3月23日復(fù)牌，此段時(shí)期為股東溝通時(shí)期;

(2)本公司董事會(huì)將在3月23日之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案，并申請(qǐng)公司相關(guān)證券于公告后下一交易日復(fù)牌;

(3)如果本公司董事會(huì)未能在3月23日之前公告協(xié)商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關(guān)股東會(huì)議，并申請(qǐng)公司相關(guān)證券于公告后下一交易日復(fù)牌;

(4)本公司相關(guān)證券在本次相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日次一交易日x年4月4日起停牌，如果公司相關(guān)股東會(huì)議否決了公司的股權(quán)分置改革方案，公司將申請(qǐng)公司股票于相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告次日復(fù)牌，如果公司相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)了公司的股權(quán)分置改革方案，公司將申請(qǐng)公司股票于股權(quán)分置改革規(guī)定程序結(jié)束次日復(fù)牌。

二、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

1、流通股股東具有的權(quán)利

流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見》和《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，并經(jīng)參加表決的a股流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

2、流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

為便于流通股股東主張權(quán)利，公司董事會(huì)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，為參加相關(guān)股東會(huì)議的股東進(jìn)行表決提供網(wǎng)絡(luò)投票技術(shù)安排，并負(fù)責(zé)辦理相關(guān)股東會(huì)議征集投票委托事宜。網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本通知第四項(xiàng)內(nèi)容，董事會(huì)征集投票權(quán)具體程序見本通知第五項(xiàng)內(nèi)容及公司于本日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的《股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》。

由于公司股東可選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式，敬請(qǐng)各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。若出現(xiàn)重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

(1)如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。

(2)如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)。

(3)如果同一股份多次委托董事會(huì)投票，以最后一次委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)。

(4)如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

3、a股流通股股東參加投票表決的重要性

(1)有利于保護(hù)自身利益不受到侵害;

(2)充分表達(dá)意愿?行使股東權(quán)利;

(3)如果公司股權(quán)分置改革方案獲得相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)論股東是否出席相關(guān)股東會(huì)議或出席相關(guān)股東會(huì)議但反對(duì)公司股權(quán)分置改革，只要其為本次股權(quán)分置改革實(shí)施之股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東，均須按相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò)的方案執(zhí)行。

三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記事項(xiàng)

1、登記方式：

(1)法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書、出席人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記;

(2)個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記;若授權(quán)他人代為出席，代理人應(yīng)持授權(quán)委托書、本人身份證、持股憑證、授權(quán)人股東賬戶卡進(jìn)行登記;異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

2、登記時(shí)間：x年4月6日～x年4月7日工作日的9：00～17：00。

3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

股份有限公司董事會(huì)辦公室

地址：xx省x市x路x號(hào)

郵政編碼：

聯(lián)系電話：

指定傳真：

聯(lián) 系 人：

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

a股流通股股東可通過(guò)證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：x年4月11日至4月13日各交易日的9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

2、網(wǎng)絡(luò)投票代碼： ;投票簡(jiǎn)稱：投票

3、股東投票的具體程序

(1)買賣方向?yàn)橘I入;

(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下，申報(bào)價(jià)格對(duì)應(yīng)的議案：

(3)在“委托股數(shù)”項(xiàng)下，表決意見對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)：

(4)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。

五、董事會(huì)征集投票權(quán)程序

1.征集對(duì)象：本次投票權(quán)征集的對(duì)象為截止x年4月3日下午收市后?在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體a股流通股股東。

2.征集時(shí)間：自x年4月4日至x年4月12日?每日10：00-16：00。

3.征集方式：采用公開方式在指定的報(bào)刊(《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》)和上交所網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

4.征集程序：請(qǐng)?jiān)斠姽居诒救赵凇蹲C券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上刊登的《股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》。

六、其它事項(xiàng)

1.本次相關(guān)股東會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席本次相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東食宿及交通費(fèi)用自理。

2.網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

特此公告。

股份有限公司董事會(huì)

x年3月13日

召開股東年會(huì)的通知 召開股東會(huì)議通知篇二

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺 漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要提示:有關(guān)《公司x年度報(bào)告及摘要》之有關(guān)內(nèi)容請(qǐng)登陸:交易所相關(guān)網(wǎng)頁(yè)、聯(lián)合交易所相關(guān)網(wǎng)頁(yè) 和公司國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)網(wǎng)頁(yè)查閱。

茲通告xx集團(tuán)機(jī)床股份有限公司(本公司)董事會(huì)決定于x0年6月23日(星期

三)上午9時(shí)30分, 在中國(guó)xx省xx市茨壩路23號(hào)(公司注冊(cè)地)本公司辦公大樓二樓會(huì)議室舉行x9年度股東年會(huì), 會(huì)議內(nèi)容如下:

一、特別決議案

1、提請(qǐng)審議關(guān)于資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案,并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)本次資本

公積金轉(zhuǎn)增股本后修改公司章程相關(guān)條款,辦理注冊(cè)資本變更事宜。

截止x9年年12月31日,本公司資本公積——股本溢價(jià)按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為125,423千元,按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則113,887千元。以會(huì)計(jì)準(zhǔn)則資本公積——股本溢價(jià)113,887千元為基數(shù),按公司現(xiàn)有的總股本424,864,883股(其中a 股股數(shù)為312,149,033股,h 股股數(shù)為112,715,850股),每10股轉(zhuǎn)增2.5股,方案實(shí)施后,本公司總股本為531,081,103股(其中a 股股數(shù)為390,186,291股,h 股股數(shù)為140,894,812股)。

2、提請(qǐng)審議擬對(duì)《公司章程》第二十三條補(bǔ)充增加內(nèi)容:

“根據(jù)x9年10月22日國(guó)務(wù)院國(guó)資委關(guān)于上市公司股份持有人變更有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)及執(zhí)行的x6年股權(quán)分置改革方案精華公司股權(quán)性質(zhì)已轉(zhuǎn)變?yōu)榱魍ü?。公司的股本結(jié)構(gòu)為:普通股424,864,883股,其中沈陽(yáng)機(jī)床(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有106,578,219股;xx省工業(yè)投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司持有47,018,331股;社會(huì)公眾持有的內(nèi)資股為158,552,483股;社會(huì)公眾持有的外資股為112,715,850股?！?/p>

二、普通決議案1、提請(qǐng)審議x9年度董事會(huì)工作報(bào)告;

2、提請(qǐng)審議x9年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告;

3、提請(qǐng)審議x9年度報(bào)告及摘要;

4、提請(qǐng)審議x9年度利潤(rùn)分配方案;x9年度利潤(rùn)分配方案為:x9年度,按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,本公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)215,848千元,扣除提取的法定公積金21,652千元,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)可分配利潤(rùn)194,196千元,累計(jì)可分配利潤(rùn)568,379千元;其中,母公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)216,519千元,扣除提取的法定公積金21,652千元,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)可分配利潤(rùn)194,867千元,累計(jì)可分配利潤(rùn)506,167千元;按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,本公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)215,709千元,扣除提取的法定公積金21,652千元,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)可分配利潤(rùn)194,058千元,累計(jì)可分配利潤(rùn)566,593千元;其中,母公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)213,647千元,扣除提取的法定公積金21,652千元,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)可分配利潤(rùn)191,995千元,累計(jì)可分配利潤(rùn)486,109千元;故當(dāng)年實(shí)現(xiàn)可分配利潤(rùn)為會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的191,995千元,以現(xiàn)有的總股本424,864,883股為基數(shù)(其中a 股股數(shù)為312,149,033股,h 股股數(shù)為112,715,850股),每10股派發(fā)人民幣0.5元現(xiàn)金(含稅),總計(jì)人民幣21,243千元;其中a 股股東中的個(gè)人股東、投資基金、合格境外機(jī)構(gòu)投資者扣稅后實(shí)際每10股派發(fā)人民幣0.45元現(xiàn)金。對(duì)于其他非居民企業(yè)的a 股股東,本公司未代扣代繳所得稅,由納稅人在所得發(fā)生地繳納。

5、提請(qǐng)審議公司x0年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告,銷售收入18億,凈利潤(rùn)2.6億元;

6、提請(qǐng)審議x0年度常規(guī)技改項(xiàng)目報(bào)告,共計(jì)5005.3萬(wàn)元,其中:

1)、更新設(shè)備 21項(xiàng),21臺(tái),投資預(yù)算 3325萬(wàn)元;

2)、設(shè)備改造 4項(xiàng),投資預(yù)算 190.70萬(wàn)元;

3)、設(shè)備大修 45項(xiàng),投資預(yù)算 246.60萬(wàn)元;

4)、基建項(xiàng)目 3項(xiàng),投資預(yù)算 1143萬(wàn)元;

5)、其它:設(shè)備基礎(chǔ)及零星小修項(xiàng)目,投資預(yù)算 100萬(wàn)元。

7、提請(qǐng)審議公司擬啟動(dòng)重裝鑄造基地項(xiàng)目一期第一階段投建方案:

根據(jù)市場(chǎng)需求及優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需要,解決大、重型機(jī)床制造加工場(chǎng)地、設(shè)施、設(shè)備瓶頸,公司擬啟動(dòng)重裝鑄造基地項(xiàng)目一期第一階段重型加工裝配廠房和配套設(shè)施投建,金額31493萬(wàn)元,初步預(yù)計(jì)完工時(shí)間為x1年,完工后將提高現(xiàn)有產(chǎn)能。x0年投資19850萬(wàn)元,其中:

1)、重型加工裝配廠房14957萬(wàn)元;

2)、其他費(fèi)用3993萬(wàn)元;3)、預(yù)備費(fèi)900萬(wàn)元。

8、提請(qǐng)審議續(xù)聘畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司x0年度審計(jì)師,并授權(quán)董事會(huì)

決定其酬金;

9、提請(qǐng)審議續(xù)聘中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司x0年度國(guó)內(nèi)審計(jì)師,并授權(quán)董事會(huì)

決定其酬金;

10、提請(qǐng)審議x9年度獨(dú)立董事述職報(bào)告;

附注:

1、 凡持有本公司a 股并于x0年5月24日(星期一)當(dāng)日下午收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限公司分公司登記在冊(cè)的本公司a 股股東,憑身份證、股票賬戶卡出席股東年會(huì)。凡欲參加股東年會(huì)的a 股股東,憑身份證、股票賬戶卡及(如適用)委托書及委任代表的身份證于x0年6月2日—6月3日上午8:00-11:00時(shí),下午2:00-5:00

時(shí)前往xx省xx市茨壩路23號(hào)公司董事會(huì)辦公室辦理參加股東年會(huì)登記手續(xù),或者在

x0年6月3日(星期四)以前將上述文件的復(fù)印件和本公司股東出席股東年會(huì)的回復(fù)郵

寄或傳真至設(shè)在本公司注冊(cè)地址的董事會(huì)辦公室。

2、 凡持有本公司h 股并于x0年5月24日(星期一)當(dāng)日下午收市時(shí)在公司h股持有人名冊(cè)登記在冊(cè)的本公司h 股股東,憑身份證或護(hù)照出席股東年會(huì)。凡欲參加股東年會(huì)的h 股股東請(qǐng)于x0年6月3日(星期四)以前將身份證或護(hù)照(載有股東姓名的有關(guān)頁(yè)數(shù))以及(如適用)委托書及委任代表的身份證或護(hù)照的復(fù)印件和本公司股東出席股東

年會(huì)的回條郵寄或傳真至設(shè)在本公司注冊(cè)地址的董事會(huì)辦公室。本公司將于x0年5月25

日(星期二)至6月23日(星期三)(首尾兩天包括在內(nèi))暫停辦理h 股股份過(guò)戶登記手續(xù),暫停過(guò)戶期間買入本公司h 股股份的人士無(wú)權(quán)出席股東年會(huì)。h 股股東如欲獲派20xx年度現(xiàn)金股利,須于x0年5月24日(星期一)下午四時(shí)三十分前將過(guò)戶文件連同有關(guān)股票交回本公司h 股之過(guò)戶登記處—登記有限公司(地址為灣仔皇后大道東183號(hào)合和中心17樓1712-1716室)。

3、 凡有權(quán)出席股東年會(huì)并有權(quán)表決的股東均有權(quán)委托一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其委任代表,代其出席及投票。

4、 股東如欲委任代表出席股東年會(huì),須以書面形式委任代表。委托書須由委托股東親自簽署或其書面授權(quán)的人士簽署,如委托股東是法人,則須加蓋法人印章或由其法定代表人或書面授權(quán)的人士簽署。如委托書由委托股東授權(quán)他人簽署,則授權(quán)簽署的授權(quán)書或其它授權(quán)文件須公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或其它授權(quán)文件和委托書須在股東年會(huì)開始時(shí)間前24小

時(shí)交回本公司注冊(cè)地址的董事會(huì)辦公室,方始有效。就h股持有人而言,上述文件必須同

一時(shí)間內(nèi)交回本公司之股份過(guò)戶登記分處登記有限公司,地址為灣仔皇后大道東183號(hào)合和中心十七樓1712-1716室,方始有效。

5、 a 股股東的委托代表,憑委任股東的股票賬戶卡、代理委托書(如適用)和委任代表的身份證出席股東年會(huì)。h 股股東的委任代表,憑股東的代理委托書(如適用)和委任代表的身份證或護(hù)照出席股東年會(huì)。

6、 公司將根據(jù)本次股東年會(huì)召開前二十日時(shí)收到的書面回復(fù),計(jì)算擬出席會(huì)議的股東所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)。擬出席會(huì)議的股東所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)達(dá)到公司有表決權(quán)的股份總數(shù)二分之一以上的,公司將召開股東年會(huì);達(dá)不到的,公司將在五日內(nèi)再次公告通知會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、開會(huì)日期和地點(diǎn),并在再次通知之后召開股東年會(huì)。

7、 股東年會(huì)會(huì)期半天,往返及食宿費(fèi)用自理。

8、 本公司注冊(cè)地址:中國(guó)xx省xx市茨壩路23號(hào)

9、 郵政編碼:

10、 傳 真:

11、 聯(lián)系電話:

12、 聯(lián) 系 人:王女士、杜女士

承董事會(huì)命

董事會(huì)秘書:羅

x年五月七

召開股東年會(huì)的通知 召開股東會(huì)議通知篇三

本公司董事會(huì)保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

茲通告股份有限公司(“本公司”)董事會(huì)決定于x年六月二十四日(星期一)上午九時(shí)整于中華人民共和國(guó)xx市x東路195號(hào)x科研中心會(huì)議室舉行股東年會(huì),藉以處理下列事項(xiàng)：

1、審議及批準(zhǔn)本公司x年度董事會(huì)工作報(bào)告。

2、審議及批準(zhǔn)本公司x年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

3、審批及批準(zhǔn)本公司x年度財(cái)務(wù)報(bào)告(經(jīng)審計(jì))。

4、審議及決定本公司x年度利潤(rùn)分配(包括股利分配)方案。

5、審議及批準(zhǔn)聘任普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司x年度境內(nèi)審計(jì)師和香港羅兵咸永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司x年度國(guó)際審計(jì)師并授權(quán)董事會(huì)決定其酬金。

6、選舉本公司第四屆董事會(huì)成員(董事候選人簡(jiǎn)歷見附件一)。

7、選舉本公司第四屆監(jiān)事會(huì)成員(監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷見附件一)。

8、審議通過(guò)新一屆董事任期內(nèi)的年度總酬金不超過(guò)人民幣90萬(wàn)元(其中獨(dú)立董事的薪酬總額每人不超過(guò)人民幣5萬(wàn)元,含稅),新一屆監(jiān)事任期內(nèi)的年度總酬金不超過(guò)人民幣50萬(wàn)元,并授權(quán)董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)分別決定董事和監(jiān)事個(gè)人之酬金。

9、審議通過(guò)為公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn),并授權(quán)董事會(huì)辦理具體手續(xù)。

10、考慮及酌情通過(guò)下列決議案為特別決議案：

“在香港聯(lián)交所及中國(guó)證監(jiān)會(huì)給予有關(guān)批準(zhǔn)的條件下,授權(quán)本公司董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)狀況及本公司經(jīng)營(yíng)狀況和有關(guān)法律及規(guī)定,配售、發(fā)行或處理不超過(guò)公司已發(fā)行h股股份面值總額20%的h股。除非本公司股東大會(huì)以特別決議案對(duì)本決議案作出撤銷或更改,上述授權(quán)有效期為自本項(xiàng)特別決議案通過(guò)后的12個(gè)月屆滿之日”。

11、考慮及酌情通過(guò)下列決議案為特別決議案：

“審議批準(zhǔn)本公司董事會(huì)提呈關(guān)于修改公司章程的議案(見附件二),并授權(quán)董事會(huì)依據(jù)國(guó)家有關(guān)審批部門的要求(如有)就章程修改作適當(dāng)?shù)奈淖中薷募捌渌磺惺乱??！?/p>

12、處理其它事宜(如有需要)。

承董事會(huì)命

公司秘書

中華人民共和國(guó)·

x年五月九日

召開股東年會(huì)的通知 召開股東會(huì)議通知篇四

根據(jù)x銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱本行)x3年3月26日至27日的董事會(huì)決議，現(xiàn)將召開本行x2年度股東年會(huì)的有關(guān)事宜通知如下：

一、召開會(huì)議基本情況

(一)會(huì)議屆次：x2年度股東年會(huì)

(二)會(huì)議召集人：本行董事會(huì)

(三)會(huì)議召開時(shí)間：x3年6月7日(星期五)9點(diǎn)30分

(四)會(huì)議表決方式：以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開，采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式，不提供網(wǎng)絡(luò)投票

(五)召開地點(diǎn)：在北京和兩地通過(guò)視頻連線方式召開。北京會(huì)場(chǎng)為北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號(hào)本行總行，會(huì)場(chǎng)為中環(huán)金融街8號(hào)四季酒店大禮堂。

二、會(huì)議事項(xiàng)

(一)審議事項(xiàng)

1.關(guān)于《x銀行股份有限公司x2年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案

2.關(guān)于《x銀行股份有限公司x2年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案

3.關(guān)于x2年度財(cái)務(wù)決算方案的議案

4.關(guān)于x2年度利潤(rùn)分配方案的議案

5.關(guān)于聘請(qǐng)x3年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

上述審議事項(xiàng)均為普通決議事項(xiàng)。

(二)其他事項(xiàng)

1.聽取《關(guān)于的匯報(bào)》

2.聽取《關(guān)于x2年度執(zhí)行情況的匯報(bào)》

有關(guān)董事會(huì)審議上述事項(xiàng)的情況，請(qǐng)參見本行分別于x2年8月31日和x3年3月28日刊載于《中國(guó)報(bào)》、《報(bào)》、《時(shí)報(bào)》、《x日?qǐng)?bào)》及交易所網(wǎng)站的董事會(huì)決議公告和監(jiān)事會(huì)決議公告。有關(guān)本次會(huì)議的詳細(xì)資料請(qǐng)見交易所網(wǎng)站和本行網(wǎng)站。

三、出席會(huì)議對(duì)象

(一)截至x3年5月7日下午收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司分公司登記在冊(cè)的本行a股股東和在中央登記有限公司股東名冊(cè)上登記的本行h股股東。股東因故不能親自出席的，可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東。

(二)本行董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)本行聘請(qǐng)的律師。

四、會(huì)議登記方法

(一)符合上述條件的法人股東，法定代表人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，須持有法定代表人證明文件、本人有效身份證件、股票賬戶卡;委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，代理人須持有書面授權(quán)委托書、本人有效身份證件、股票賬戶卡進(jìn)行登記。

符合上述條件的本行自然人股東出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，須持有本人身份證或其它能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡等股權(quán)證明;委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，代理人須持有書面授權(quán)委托書、本人有效身份證件、委托人持股憑證進(jìn)行登記。

(二)上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人登記材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法定代表人登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。

(三)擬親自出席本次會(huì)議的股東或股東代理人，應(yīng)于x3年5月18日或之前將擬出席會(huì)議的書面回復(fù)送達(dá)本行。

本行股東可通過(guò)郵寄、傳真方式將上述回復(fù)送達(dá)本行。

(四)會(huì)議登記時(shí)間為x3年6月7日8時(shí)30分至9時(shí)30分，9時(shí)30分以后將不再辦理出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東登記。

五、會(huì)議聯(lián)系方式及會(huì)期

(一)會(huì)議聯(lián)系方式：

地址：x市x區(qū)x門內(nèi)大街x號(hào)(郵編：)

x銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室

會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：

電話：

傳真：

電子郵箱：

(二)本次會(huì)議預(yù)計(jì)會(huì)期半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的交通及食宿自理。

六、備查文件目錄

本行分別于x2年8月31日和x3年3月28日發(fā)布的董事會(huì)決議公告和監(jiān)事會(huì)決議公告。

特此公告。

召開股東年會(huì)的通知 召開股東會(huì)議通知篇五

股東王、詹：

按《公司法》、《文利置業(yè)有限公司公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次文利置業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱億利公司)股東會(huì)由億利公司股東、執(zhí)行董事(法人代表)龔召集并主持，會(huì)議地點(diǎn)在xx市路商務(wù)大廈房會(huì)議室，會(huì)議時(shí)間為x6年9月19日(星期一)上午9點(diǎn)至12點(diǎn)。

會(huì)議需討論并決議的事項(xiàng)：

1、對(duì)億利公司x6年6月份以前的財(cái)務(wù)情況予以通報(bào);

2、審議批準(zhǔn)億利公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;

3、股東對(duì)億利公司債務(wù)的承擔(dān)方案。股東王、詹需持本人身份證原件參加會(huì)議，并將身份證復(fù)印件(需本人簽名)備置于億利公司，如本人不能親自參加，可以委托具完全民事行為能力人壹人參加，被委托人需持委托書原件、被委托人身份證復(fù)印件(需本人簽名)及有委托人簽名的委托人身份證復(fù)印件，并交于主持人，被委托人均被視為具有表決權(quán)的授權(quán)。如股東王、詹不參加本次股東會(huì)也無(wú)委托符合本通知條件的代理人參加，將不影響本次股東會(huì)依法依億利公司的公司章程形成相關(guān)決議。特此通知。

文利置業(yè)有限公司

法定代表人：龔 x年八月三十日